| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 12.04.2011 |
| 99.9128000 |
Акцiонери розглянули наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження звiту Дирекцiї Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк
2.Затвердження висновку Ревiзiйної Комiсiї Товариства по рiчних звiтах та балансу Товариства за 2010 рiк.
3.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
4.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2010 рiк.
5.Затвердження Бюджету Товариства на 2011 рiк.
Порядок денний сформовано та затверджено виконавчим органом товариства - (на дату скликання Зборiв - Дирекцiєю). Додатковi пропозицiї щодо включення питань до перелiку не вносилися.
Розглянувши питання 1 - 5 зазначеного порядку денного, Акцiонери ВИРIШИЛИ:
1.Затвердити звiт про результати господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк, пiдготований Дирекцiєю Товариства. Визнати задовiльною дiяльнiсть Дирекцiї Товариства протягом 2010 року.
Голосували по 1 питанню порядку денного: За - 535308080 голосiв (100 %), Проти - 0 голосiв (0 %), Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
2.Затвердити висновок Ревiзiйної Комiсiї Товариства по рiчному звiту та балансу Товариства (пiдготовлених вiдповiдно до українських (ПСБО) та мiжнародних (IFRS) стандартiв бухгалтерського облiку згiдно вимог п.14.6. Статуту Товариства) за 2010 рiк. Визнати задовiльною роботу Ревiзiйної Комiсiї Товариства протягом 2010 року.
Голосували по 2 питанню порядку денного: За - 535308080 голосiв (100 %), Проти - 0 голосiв (0 %)
Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
3.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 рiк, пiдготовлену вiдповiдно до українських (ПСБО) та мiжнародних (IFRS) стандартiв бухгалтерського облiку згiдно вимог п. 14.6. Статуту Товариства у складi: Балансу Товариства за 2010 рiк; Звiту про фiнансовi результати за 2010 рiк;
Звiту про рух грошових коштiв за 2010 рiк; Звiту про власний капiтал за 2010 рiк;Примiток до рiчної звiтностi за 2010 рiк; Фiнансова звiтнiсть була перевiрена та затверджена незалежною аудиторською компанiєю ТОВ "Грант Торнтон Україна".
Голосували по 3 питанню порядку денного: За- 535308080 голосiв (100 %), Проти - 0 голосiв (0 %),
Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
4. Вiдповiдно до фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк, у 2010 роцi Товариство отримало чистий прибуток в сумi :
-13.006 тис.грн. - вiдповiдно до українських (ПСБО) стандартiв бухгалтерського облiку;
-13.208 тис.грн. - вiдповiдно до мiжнародних (IFRS) стандартiв бухгалтерського облiку,
що розподiляється наступним чином:
- у зв'язку iз тим, що Товариство станом на 31.12.2009 р. має непокритий збиток вiд господарської дiяльностi, частину чистого прибутку, отриманого у 2010 роцi, направити на компенсацiю збиткiв ;
- вiдрахувати 5 вiдсоткiв чистого прибутку Товариства за 2010 рiк до Резервного фонду Товариства;
- решту чистого прибутку реiнвестувати на розвиток виробничої бази Товариства.
Голосували по 4 питанню порядку денного: За - 535308080 голосiв (100 %), Проти - 0 голосiв (0 %), Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
5. Затвердити Бюджету Товариства на 2011 рiк.
Голосували по 5 питанню порядку денного: За - 535308080 голосiв (100 %), Проти - 0 голосiв (0 %)
Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 13.04.2011 |
| 99.9769000 |
Позачерговi збори проводились за iнiцiативою виконавчого органу - Дирекцiї.
1.Обрання лiчильної комiсiї.
2.Перейменування Товариства.
3.Викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї з метою приведення у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства" .
4.Вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
5.Вiдкликання та обрання Спостережної (наглядової) Ради Товариства.
6.Вiдкликання та обрання Pевiзiйної комiсiї Товариства.
7.Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором
8.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються з Головою та Членами Спостережної (наглядової) Ради;
9.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї;
10.Затвердження змiн до Положення про Представництво Закритого акцiонерного товариства "Зевс Керамiка" у зв'язку iз змiною найменування Товариства
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного вносилися Emilceramica S.p.A. з питань 1, 7-10.
Результати розгляду:
Пiдсумки голосування по 1 питанню порядку денного:За - 535651480 голосiв (100 %), Проти - 0 голосiв (0 %), Утрималися - 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: обрати лiчильну комiсiю в складi однiєї особи та обрати Холодова Олексiя Вiкторовича до її складу
Пiдсумки голосування по 2 питанню порядку денного: За - 535651480 голосiв (100 %); Проти - 0 голосiв (0 %); Утрималися - 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Змiнити найменування Товариства на Приватне акцiонерне товариство "Зевс Керамiка".
Пiдсумки голосування по 3 питанню порядку денного:За - 535651480 голосiв (100 %), Проти - 0 голосiв (0 %), Утрималися - 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Затвердити нову редакцiї Статуту Товариства у зв'язку iз необхiднiстю приведення Статуту у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"
Пiдсумки голосування по 4 питанню порядку денного:За - 535651480 голосiв (100 %), Проти - 0 голосiв (0 %), Утрималися - 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Вiдкликати в повному складi повноваження Дирекцiї Товариства та обрати з дати проведення цих зборiв Генеральним директором Товариства (одноособовий виконавчий орган) Богославського Олександра Олексiйовича..
Пiдсумки голосування по 5 питанню порядку денного: За - 535651480 голосiв (100 %), Проти - 0 голосiв (0 %), Утрималися - 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Вiдкликати в повному складi Спостережну Раду Товариства та обрати з дати проведення цих зборiв Спостережну Раду у наступному складi: 1.Emilceramica S.p.A - юридична особа акцiонер; 2. Simest S.P.A - юридична особа акцiонер; 3.ЗАТ "Южно-Октябрьскi Глини "ЮГ" - юридична особа, акцiонер, код ЄДРПОУ 22042269 (на теперiшнiй час перейменоване в Приватне акцiонерне товариство "Українська керамiчна група")
Пiдсумки голосування по 6 питанню порядку денного:
Вiдкликання: За - 535651480 голосiв (100 %), Проти - 0 голосiв (0 %), Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Обрання: найбiльшу кiлькiсть голосiв при кумулятивному голосуваннi набрали Левiт Олексiй Вiкторович та Массiмо Альбергiнi.
ВИРIШИЛИ: Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю в повному складi та обрати з дати проведення цих зборiв Ревiзiйну комiсiї Товариства у наступному складi: 1. Массiмо Альбергiнi; 2. Олексiй Михайлович Левiт.
Пiдсумки голосування по 7 питанню порядку денного: За - 535651480 голосiв (100 %), Проти - 0 голосiв (0 %), Утрималися - 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором.
Пiдсумки голосування по 8 питанню порядку денного:За - 535651480 голосiв (100 %), Проти - 0 голосiв (0 %), Утрималися - 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з Головою та Членами Спостережної (наглядової) Ради. Уповноважити Голову цих зборiв на пiдписання зазначених договорiв;
Пiдсумки голосування по 9 питанню порядку денного: За i 535651480 голосiв (100 %), Проти - 0 голосiв (0 %), Утрималися - 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з Членами Ревiзiйної комiсiї. Уповноважити Голову цих зборiв на пiдписання зазначених договорiв.
Пiдсумки голосування по 10 питанню порядку денного: За - 535651480 голосiв (100 %), Проти - 0 голосiв (0 %), Утрималися - 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Затвердити змiни до Положення про Представництво Закритого акцiонерного товариства "Зевс Керамiка" у зв'язку iз змiною найменування Товариства |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: