| |
Дата розміщення: 24.04.2017
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Богославський Олександр Олексiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** |
1972 |
| 5) освіта*** |
вища, Державна гiрнича академiя України, спецiальнiсть "Гiрничi машини та обладнання" |
| 6) стаж роботи (років)*** |
22 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ЗАТ "Южно-Октябрьскi Глини ЮГ", начальник кар'єру |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.05.2016, 1 рiк або, якщо повноваження не будуть припиненнi за рiшенням чергових Зборiв, до обрання нового |
| 9) опис |
Генеральний директор очолює Дирекцiю, керує її дiяльнiстю та дiє на виконання її рiшень.
Повноваження вiдповiдно до статуту та рiшення Дирекцiї вiд 21.06.2016 року (протокол № 1):
1.1. Без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України, Статутом Товариства та Рiшенням Дирекцiї та здiйснювати всi юридично значимi дiї; пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти в межах своїх повноважень; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Спостережної (Наглядової) Ради та Дирекцiї.
1.2. Представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб’єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами.
1.3. Видавати вiд iменi Товариства довiреностi на вчинення працiвниками Товариства окремих дiї в межах їх посадових обов’язкiв вiд iменi Товариства.
1.4. Скликати засiдання Дирекцiї, визначати їх порядок денний та голосувати на них.
1.5. Наймати та звiльняти працiвникiв Товариства; представництв та дочiрнiх пiдприємств, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до законодавства України та в межах своїх повноважень, передбачених Статутом, рiшеннями Ради та Дирекцiї Товариства.
1.6. Видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення з виробничих, кадрових питань, полiтик та регламентiв якостi, безпеки виробництва, охорони працi, документообiгу та дiловодства Товариства, внутрiшнього трудового розпорядку, заохочень та дисциплiнарних стягнень, вiйськового облiку.
1.7. Встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства в межах затвердженого бюджету Товариства.
1.8. Пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв.
1.9. Пiдписувати Колективний договiр.
1.10. Вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.
1.11. Бути присутнiм на Загальних зборах.
Затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства.
1.12. Заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством.
1.13. Розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та цього Рiшення.
1.14. Вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати пiдставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi.
1.15. Виносити у встановленому порядку на розгляд Дирекцiї, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства.
1.16. Укладати договiр з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
1.17. Виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
1.18. Генеральний директор Товариства органiзує вiйськовий облiк працiвникiв Товариства та мобiлiзацiйнi заходи вiдповiдно до вимог законодавства України з метою збереження мобiлiзацiйних потужностей та запасiв мобiлiзацiйного матерiального резерву у тому числi й шляхом уповноваження на це працiвника Товариства.
1.19. Генеральний директор Товариства забезпечує охорону конфiденцiйної iнформацiї та персональних даних вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
1.20. У разi тимчасової вiдсутностi Генерального директора (на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби) його обов’язки виконує Член Дирекцiї – фiнансовий директор Товариства. У разi тимчасової вiдсутностi одночасно Генерального директора та Члена Дирекцiї – фiнансового директора (на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби) обов’язки Генерального директора тимчасово виконує особа, призначена рiшенням Дирекцiї. Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Генерального директора за його вiдсутностi, має всi повноваження Генерального директора, передбаченi законодавством України, Статутом та цим Рiшенням, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України.
1.21. Генеральний директор має право першого пiдпису фiнансових документiв вiд iменi Товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду Генерального директора-Голови правлiння, Генерального директора АТ "Зевс Керамiка"
Згода на розкриття паспортних даних не надана
У звiтному перiодi вiдбулися наступнi змiни: повноваження Богославського О.О. як одноособового виконавчого органу АТ "Зевс Керамiка" були припиненi за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2016 року (протокол № 18) та вiн був обраний на посаду Генерального директора, як керiвника колегiального виконавчого органу - Дирекцiї, про що подано особливу iнформацiю 27.04.2016 року |
| 1) посада* |
Фiнансовий директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дригола Олег Анатолiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** |
1963 |
| 5) освіта*** |
вища,Слов'янський державний педагогiчний iнститут, спецiальнiсть "облiк та аудит" |
| 6) стаж роботи (років)*** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Аудiкон Д", директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.06.2003, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження вiдповiдно до статуту:
Фiнансовий директор Товариства уповноважений у рамках рiшень Дирекцiї та пiдпорядковуючись безпосередньо Генеральному директору виконувати i нести вiдповiдальнiсть за наступне: органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до українських стандартiв, а також пiдготовка податкових декларацiй, якi вiдповiдають українським стандартам; прийняття рiшення стосовно таких iнших питань, якi Збори Акцiонерiв, Рада або Генеральний директор перiодично визначатимуть за такi, що входять до компетенцiї Фiнансового директора; зберiгання фiнансової документацiї Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством
Посада Головного бухгалтера Статутом не передбачена. Його функцiї виконує фiнансовий директор.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
Попереднi посади за останнi п'ять рокiв - директор аудиторської фiрми (за сумiсництвом). Одночасно обiймає посаду члна дирекцiї АТ "Зевс Керамiка"
Згода на розкриття паспортних даних не надана
В звiтному роцi змiн персонального складу щодо цiєї посади не вiдбулося. |
| 1) посада* |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Левiт Олексiй Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** |
1984 |
| 5) освіта*** |
вища, Київський Нацiональний Економiчний Унiверситет iменi Вадима Гетьмана, спецiальнiсть "менеджмент" |
| 6) стаж роботи (років)*** |
9 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ПрАТ "Керама Експерт", фiнансовий директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2014, до чергових зборiв або до обрання нового |
| 9) опис |
Права та обов'язки посадової особи визначаються статутом, закрема: головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї, здiйснює в органiзує та проводить (в складi комiсiї) плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади за п'ять рокiв: спецiалiст з iнвестицiйного проектування, фiнансовий директор, директор. Обiймає посаду директора ПрАТ "Керама Експерт", мiсцезнаходження: 84100, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Свободи, 5.
Згода на розкриття паспортних даних не надана. У звiтному перiодi змiн у персональному складi щодо цiєї посади не вiдбулося.
|
| 1) посада* |
Член Дирекцiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дригола Олег Анатолiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** |
1963 |
| 5) освіта*** |
вища,Слов'янський державний педагогiчний iнститут, спецiальнiсть "облiк та аудит" |
| 6) стаж роботи (років)*** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Аудiкон Д", директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.05.2016, 1 рiк або, у разi, якщо повноваження не будуть припиненi черговими Зборами - до обрання нового |
| 9) опис |
Як Член Дирекцiї приймає участь у засiданнях Дирекцiї та прийняттi рiшень.
Повноваження вiдповiдно до Статуту та рiшення Дирекцiї вiд 21.06.2016 року (протокол № 1): спiльно iз Генеральним директором має право:
Приймати рiшення щодо вчинення правочинiв iз закупiвлi товарiв та послуг, (крiм послуг з маркетингу та реклами), та з продажу товарiв, якi не є продукцiєю Товариства або супутнiми до неї (декори т.т.i) та надання послуг (у томи числi зовнiшньоекономiчних контрактiв, предмет яких вiдповiдає визначеному у цьому пiдпунктi).
Спiльно пiдписувати договори, угоди, оферти тощо, пов’язанi iз укладанням зазначених вище правочинiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
Попереднi посади за останнi п'ять рокiв - директор аудиторської фiрми (за сумiсництвом). За сумiсництвом обiймає посаду фiнансового директора Товариства.
Згода на розкриття паспортних даних не надана
Особлива iнформацiя щодо цiєї посади подана 27.04.2016 року.
|
| 1) посада* |
Член Дирекцiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Чеботарьов Сергiй Iвановiич |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** |
1977 |
| 5) освіта*** |
вища, одеська державна академiя будiвництва та архiтектури, спецiальнiсть "газопостачання i вентиляцiя" |
| 6) стаж роботи (років)*** |
17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ТОВ з iноземними iнвестицiями "Хенкель Баутехнiк (Україна)", начальник комерцiйного вiддiлу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.05.2016, 1 рiк, а якщо повноваження не будут припиненi черговими Зборами - до обрання нового |
| 9) опис |
Повноваження згiдно зi Статутом та рiшенням Дирекцiї вiд 21.06.2016 року (протокол № 1): як Член Дирекцiї бере участь у засiданнях та прийняттi рiшень, зокрема, але не виключно, разом з iншими Членами Дирекцiї уповноважений приймати рiшення щодо вчинення правочинiв з продажу продукцiї виробництва Товариства та товарiв, що є супутнiми до неї (декори та т.i.) та послуг з маркетингу та реклами, а також iз закупiвлi товарiв та послуг для потреб комерцiйного вiддiлу (у томи числi зовнiшньоекономiчних контрактiв, предмет яких вiдповiдає визначеному у цьому пiдпунктi). Спiльно пiдписувати договори, угоди, оферти тощо, пов’язанi iз укладанням зазначених вище правочинiв. Встановлювати цiни продажу продукцiї Товариства та супутнiх до неї товарiв (декори та.т.i).
Посади, що обiймав протягом останнiх 5 рокiв - комерцiйний директор, начальник комерцiйного вiддiлу. Одночасно обiймає посаду комерцiйного директора АТ "Зевс Керамiка" Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
Особлива iнформацiя щодо цiєї посади подана 27.04.2016 року.
|
| 1) посада* |
Голова Спостережної (Наглядової) Ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Вiллiам Тiолi |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** |
1952 |
| 5) освіта*** |
вища, д/н, д/н |
| 6) стаж роботи (років)*** |
43 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Emilceramica S.P.A (Iталiя), Голова адмiнiстративної ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.05.2016, до обрання нового |
| 9) опис |
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi в статутi Товариства, зокрема: головує на засiданнях Наглядової Ради, має право вимагати скликання позачергових засiдань Спостережної ( Наглядової Ради); зобов`язаний дiяти в iнтересах Товариства, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Спостережною (Наглядовою) Радою.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
Попереднi посади за останнi п'ять рокiв - голова адмiнiстративної ради.
Згода на розкриття паспортних даних не надана.
Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2016 року (протокол № 18) прийняте рiшення припинити повноваження чинного складу Спостережної (наглядової) ради та обрати новий склад.
З огляду на прийняте рiшення припинено повноваження наступного складу Спостережної (наглядової) ради Товариства: Emilceramica S.p.A, Simest S.p.A (юридичнi особи, що створенi та дiють вiдповiдно до чинного законодавства Iталiї), Приватне акцiонерне товариство «Українська керамiчна група» (юридична особа, що створена та дiє вiдповiдно до чинного законодавства України». На першому засiданнi Спостережної (наглядової) ради Вiллiама Тiолi було обрано Головою Спостережної (наглядової) ради.
Особлива iнформацiя щодо цiєї посади подана 27.04.2016 року
|
| 1) посада* |
Член Спостережної (наглядової) Ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Левiт Вiктор Вiкторович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** |
1963 |
| 5) освіта*** |
Ленiнградський Iнститут Водного Транспорту за спецiальнiстю iнженер-механiк,у Донецькому полiтехнiчному Iнститутi захистив дисертацiю кандидата технiчних наук |
| 6) стаж роботи (років)*** |
36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ПрАТ "Українська керамiчна група", генеральний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.05.2016, до обрання нового |
| 9) опис |
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi в статутi Товариства, зокрема: приймає участь в засiданнях Спостережної (наглядової) Ради, має право вимагати скликання позачергових засiдань Спостережної (наглядової) Ради; зобов`язаний дiяти в iнтересах Товариства, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Спостережною (наглядовою) Радою. Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2016 року (протокол № 18) прийняте рiшення припинити повноваження чинного складу Спостережної (наглядової) ради та обрати новий склад.
З огляду на прийняте рiшення припинено повноваження наступного складу Спостережної (наглядової) ради Товариства: Emilceramica S.p.A, Simest S.p.A (юридичнi особи, що створенi та дiють вiдповiдно до чинного законодавства Iталiї), Приватне акцiонерне товариство «Українська керамiчна група» (юридична особа, що створена та дiє вiдповiдно до чинного законодавства України». До новообраного складу увiйшов В.В. Левiт. Продовжує обiймати посаду Генерального директора ПрАТ "Українська керамiчна група". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади за п'ять рокiв: генеральний директор
Згода на розкриття паспортних даних не надана.
Особлива iнформацiя щодо цiєї посадової особи подана 27.04.2016 року
|
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова Спостережної (наглядової) ради | Вiллiам Тiолi | д/н, д/н, д/н | 171700 | 0.03205 | 171700 | 0 | 0 | 0 | | Член Спостережної (наглядової) Ради | Левiт Вiктор Вiкторович | д/н, 22042269, д/н | 123725 | 0.02309 | 123725 | 0 | 0 | 0 | | Генеральний директор | Богославський Олександр Олексiйович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Фiнансовий директор | Дригола Олег Анатолiйович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Ревiзiйної комiсiї | Левiт Олексiй Михайлович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член дирекцiї | Дригола Олег Анатолiйович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член дирекцiї | Чеботарьов Сергiй Iванович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
295425 |
0.05514 |
295425 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: