| |
Дата розміщення: 24.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.91 |
| Опис |
Акцiонери розглянули наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Заслуховування звiту Генерального директора Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду;
2.Заслуховування звiту Спостережної (наглядової) Ради Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду;
3.Заслуховування звiту Ревiзiйної Комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду;
4.Затвердження рiчного звiту Товариства;
5.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства;
6.Припинення повноважень членiв Спостережної (наглядової) Ради Товариства;
7.Обрання членiв Спостережної (наглядової) Ради Товариства;
8.Внесення змiн до Статуту Товариства;
9.Припинення повноважень Генерального директора Товариства;
10.Обрання Голови Правлiння Товариства.
11.Обрання Членiв Правлiння Товариства.
12. Обрання Генерального директора Товариства;
13. Обрання членiв Дирекцiї Товариства;
14. Затвердження умов контрактiв iз головою та членами виконавчого органу Товариства;
15. Уповноваження на пiдписання нової редакцiї Статуту;
16. Уповноваження на реєстрацiю Статуту у новiй редакцiї.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного вносилися ПрАТ "Українська керамiчна група" та Emilceramica S.p.A.
Пiдсумки голосування по 1 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Генерального директора за 2015 рiк;
Пiдсумки голосування по 2 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Спостережної (наглядової) Ради за 2015 рiк
Пiдсумки голосування по 3 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Ревiзiйної Комiсiї за 2015 рiк;
Пiдсумки голосування по 4 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
Пiдсумки голосування по 5 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Розподiлити прибуток i збитки Товариства за 2015 рiк наступним чином:
- не розподiляти прибуток у зв’язку iз отриманням збитку в 2015 роцi;
Пiдсумки голосування по 6 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Припинити повноважень членiв Спостережної (наглядової) Ради Товариства
Пiдсумки голосування по 7 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Обрати Спостережну Раду Товариства у наступному складi:
1.Вiллiам Тiолi
2.Вiктор Вiкторович Левiт
3. Лука Майоккi
Пiдсумки голосування по 8 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Внести змiни до Статуту шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї, яка набирає чинностi з 1 травня 2016 року, крiм положень статтi 18, якi набирають чинностi з дати цих Зборiв.
Пiдсумки голосування по 9 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження Генерального директора Товариства з 1 травня 2016 року (30 квiтня – останнiй день повноважень).
Пiдсумки голосування по 10 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Не обирати Голову Правлiння Товариства.
Пiдсумки голосування по 11 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Не обирати Членiв Правлiння Товариства.
Пiдсумки голосування по 12 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Обрати Богославського Олександра Олексiйовича Генеральним директором Товариства з 1 травня 2016 року.
Пiдсумки голосування по 13 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Обрати фiнансового директора Дриголу Олега Анатолiйовича та комерцiйного директора Чеботарьова Сергiя Iвановича Членами Дирекцiї Товариства з 1 травня 2016 року.
Пiдсумки голосування по 14 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Затвердити умови контрактiв iз головою та членами виконавчого органу Товариства (вiдповiдно до рiшень по п. 12 та п.13 порядку денного – Генеральним директором та Членами Дирекцiї).
Пiдсумки голосування по 15 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Уповноважити на пiдписання нової редакцiї Статуту Голову та Секретаря цих зборiв – Левiта Вiктора Вiкторовича та Левiта Михайла Вiкторовича.
Пiдсумки голосування по 16 питанню порядку денного:
За – 535308080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Уповноважити на реєстрацiю Статуту у новiй редакцiї юриста Товариства Чемьоркiну Юлiю Леонiдiвну.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
28.05.2016 |
| Кворум зборів** |
80.64 |
| Опис |
Iнiцiатором зборiв виступила Спестережна (наглядова) Рада.
Акцiонери розглянули наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1)Обрання постiйно дiючої Лiчильної комiсiї Товариства;
2)Обрання Голови та Секретаря Зборiв;
3)Надання згоди на отримання Товариством позики вiд нерезидента - акцiонера Emilceramica S.p.A та затвердження її умов;
4)Надання згоди на отримання Товариством позики вiд нерезидента World Ceramic Investments B.V. та затвердження її умов;
5)Визначення особи (осiб), уповноважених на пiдписання договорiв позики iз Emilceramica S.p.A та World Ceramic Investments B.V
Пiдсумки голосування по 1 питанню порядку денного:
За – 432040630 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Обрати постiйно дiючу Лiчильну комiсiю Товариства у складi однiєї особи – юриста Чемьоркiної Юлiї Леонiдiвни;
Пiдсумки голосування по 2 питанню порядку денного:
За – 432040630 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Обрати Головою Зборiв пана Вiллiама Тiолi, Секретарем Зборiв – пана Вiктора Вiкторовича Левiта
Пiдсумки голосування по 3 питанню порядку денного:
За – 262155562 голосiв (100 % голосiв незацiкавлених акцiонерiв)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
Emilcermica S.p.A та Вiллiам Тiолi з цього питання не голосують, оскiльки є стороною правочину та зацiкавленою особою.
ВИРIШИЛИ: Надати Товариству згоду на отримання позики вiд нерезидента – акцiонера Emilceramica S.p.A на наступних умовах:
1.Сума позики – до 500 тис;
2.Валюта позики – EURO;
3.Термiн погашення – до 2 рокiв;
4.Процентна ставка – 10%, але не вище максимальнi процентнi ставки за договорами в iноземнiй валют, передбаченої актами Нацiонального банку України.
5.Обслуговуючий банк – на розсуд Дирекцiї;
Пiдсумки голосування по 4 питанню порядку денного:
За – 432040630 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Надати Товариству згоду на отримання позики вiд нерезидента World Ceramic Investments B.V. на наступних умовах:
1.Сума позики – до 500 тис;
2.Валюта позики – EURO;
3.Термiн погашення – до 2 рокiв;
4.Процентна :ставка – 10 %, але не вище максимальнi процентнi ставки за договорами в iноземнiй валют, передбаченої актами Нацiонального банку України
5.Обслуговуючий банк – на розсуд Дирекцiї.
Пiдсумки голосування по 5 питанню порядку денного
ПРОЕКТ РIШЕННЯ 1: Визначити особою, уповноваженою на пiдписання договорiв позики iз Emilceramica S.p.A та World Ceramic Investments B.V. Генерального директора Товариства Богославського Олександра Олексiйовича
ПРОЕКТ РIШЕННЯ 2: Визначити особами, уповноваженими на пiдписання договорiв позики позики iз Emilceramica S.p.A та World Ceramic Investments B.V. спiльно Генерального директора Товариства Богославського Олександра Олексiйовича та Члена Дирекцiї – фiнансового директора Дриголу Олега Анатолiйовича.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ 1:
За – 0 голосiв (0 %)
Проти – 0 голосiв (1000 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ПРОЕКТ РIШЕННЯ 2:
За – 432040630 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Визначити особами, уповноваженими на пiдписання договорiв позики позики iз Emilceramica S.p.A та World Ceramic Investments B.V. спiльно Генерального директора Товариства Богославського Олександра Олексiйовича та Члена Дирекцiї – фiнансового директора Дриголу Олега Анатолiйовича.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: