|
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
80.68 |
| Опис |
Додаткових пропозицiй щодо порядку денного не надходило.
Акцiонери розглянули наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання Голови та Секретаря Зборiв;
2.Заслуховування звiту Дирекцiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду;
3.Заслуховування звiту Спостережної (наглядової) Ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду;
4.Заслуховування звiту Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду;
5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк;
6.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.
Розгляд питання № 1 «Обрання Голови та Секретаря Зборiв»:
За – 432288080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Обрати Головою Зборiв пана Вiллiама Тiолi, Секретарем Зборiв – пана Вiктора Вiкторовича Левiта;
Розгляд питання № 2 «Заслуховування звiту Дирекцiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду».
Пiдсумки голосування по 2 питанню порядку денного:
За – 432288080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Дирекцiї за 2016 рiк
Розгляд питання № 3 «Заслуховування звiту Спостережної (наглядової) Ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду».
За – 432288080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Спостережної (наглядової) Ради за 2016 рiк;
Розгляд питання № 4 «Заслуховування звiту Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду».
За – 432288080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Ревiзiйної Комiсiї за 2016 рiк.
Розгляд питання № 5 «Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк»
За – 432288080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк
Розгляд питання № 6 “Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк”
За – 432288080 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Розподiлити прибуток Товариства за 2016 рiк наступним чином:
- вiдрахувати 5 вiдсоткiв чистого прибутку Товариства за 2016 рiк до Резервного фонду Товариства;
- решту чистого прибутку реiнвестувати на розвиток виробничої бази Товариства.
Рiшення ухвалено одностайно
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
23.06.2017 |
| Кворум зборів** |
80.64 |
| Опис |
Iнiцiатором зборiв виступили Наглядова Рада Товариства. Додаткових пропозицiй до порядку денного не було.
Акцiонери розглянули наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання Голови та Секретаря Зборiв.
2.Припинення повноважень Члена Дирекцiї.
3.Обрання Члена Дирекцiї
4.Затвердження умов контракту iз Членом Дирекцiї
Розгляд питання № 1 Обрання Голови та Секретаря Зборiв.
За – 432040630 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Обрати Головою Зборiв пана Вiллiама Тiолi, Секретарем Зборiв – пана Вiктора Вiкторовича Левiта
Розгляд питання № 2 Припинення повноважень Члена Дирекцiї.;
Пiдсумки голосування по 2 питанню порядку денного:
За – 432040630 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження Члена Дирекцiї Чеботарьова Сергiя Iвановича за його власним бажанням.
Розгляд питання № 3 Обрання Члена Дирекцiї
За – 432040630 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Обрати Членом Дирекцiї Рябчука Михайла Олександровича з 24 червня 2017 року.
Розгляд питання № 4 Затвердження умов контракту iз Членом Дирекцiї
За – 432040630 голосiв (100 %)
Проти – 0 голосiв (0 %)
Утрималися – 0 голосiв (0 %)
ВИРIШИЛИ: Затвердити умови контракту iз Членом Дирекцiї
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: