| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2012 |
| Кворум зборів** |
99.93589 |
| Опис |
Акцiонери розглянули наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Заслуховування звiту Генерального директора Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду; 2.Заслуховування звiту Спостережної (наглядової) Ради Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду; 3.Заслуховування звiту Ревiзiйної Комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду; 4.Затвердження рiчного звiту Товариства; 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства; 6.Внесення змiн до Положення про Представництво Приватного акцiонерного товариства «Зевс Керамiка» у зв’язку iз змiною мiсцезнаходження представництва.
7.Погодження облiкової полiтики Товариства. 8.Переобрання члена Ревiзiйної комiсiї
Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не вносилося.
Розглянувши питання 1-8 порядку денного акцiонери ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити звiт Генерального директора за 2011 рiк. Голосували по 1 питанню порядку денного: За – 535431805 голосiв (100 %), проти - 0 голосiв (0 %), утрималися - 0 голосiв (0 %). Рiшення ухвалене одностайно. 2. Затвердити звiт Спостережної (наглядової) Ради за 2011 рiк. Голосували по 2 питанню порядку денного: За – 535431805 голосiв (100 %), проти - 0 голосiв (0 %), утрималися - 0 голосiв (0 %). Рiшення ухвалене одностайно. 3. Затвердити звiт Ревiзiйної Комiсiї за 2011 рiк. Голосували по 3 питанню порядку денного: За – 535431805 голосiв (100 %), проти - 0 голосiв (0 %), утрималися - 0 голосiв (0 %). Рiшення ухвалене одностайно. 4. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк. Голосували по 4 питанню порядку денного: За – 535431805 голосiв (100 %), проти - 0 голосiв (0 %), утрималися - 0 голосiв (0 %). Рiшення ухвалене одностайно. 5. Розподiлити отриманий за пiдсумками 2011 року, прибуток наступним чином:
- вiдрахувати 5 вiдсоткiв чистого прибутку Товариства за 2011 рiк до Резервного фонду Товариства;
- решту чистого прибутку направити на розвиток виробничої бази Товариства та погашення довгострокових заборгованостей капiтального характеру. Голосували по 5 питанню порядку денного: За – 535431805 голосiв (100 %), проти - 0 голосiв (0 %), утрималися - 0 голосiв (0 %). Рiшення ухвалене одностайно. 6. Внести змiни до Положення про Представництво Закритого акцiонерного товариства «Зевс Керамiка» у зв’язку iз змiною мiсцезнаходження представництва. Голосували по 6 питанню порядку денного: За – 535431805 голосiв (100 %), проти - 0 голосiв (0 %), утрималися - 0 голосiв (0 %). Рiшення ухвалене одностайно. 7. Погодити розроблену Товариством облiкову полiтику. Голосували по 7 питанню порядку денного: За – 535431805 голосiв (100 %), проти - 0 голосiв (0 %), утрималися - 0 голосiв (0 %). Рiшення ухвалене одностайно. 8. Обрати членом Ревiзiйної комiсiї Андреа Маццантi. За пiдсумками кумулятивного голосування iз двох запропонованих кандидатiв Мауро Марiанi набрав 85081671 голосi,
Андреа Маццантi - 450350134 голосiв. Членом Ревiзiйної комiсiї обраний Андреа Маццантi.
|
|
Телефон: 
e-mail: