|
Дата розміщення: 28.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2014 |
| Кворум зборів** |
99.94 |
| Опис |
Акцiонери розглянули наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Заслуховування звiту Генерального директора Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду; 2. Заслуховування звiту Спостережної (наглядової) Ради Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду; 3. Заслуховування звiту Ревiзiйної Комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду; 4. Затвердження рiчного звiту Товариства; 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства; 6.Припинення повноважень членiв Спостережної (наглядової) Ради Товариства вiдповiдно до п. 18 ч.2. ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 7. Обрання членiв Спостережної (наглядової) Ради Товариства вiдповiдно до п. 17 ч.2. ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 8. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї; 9. Обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї; Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не вносилося. Розглянувши питання 1-9 порядку денного акцiонери ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити звiт Генерального директора за 2013 рiк. Пiдсумки голосування по 1 питанню порядку денного: За – 535431805 голосiв (100 %) Проти – 0 голосiв (0 %) Утрималися – 0 голосiв (0 %). Рiшення ухвалене одностайно. 2. Затвердити звiт Спостережної (наглядової) Ради за 2013 рiк. Пiдсумки голосування по 2 питанню порядку денного: За – 535431805 голосiв (100 %) Проти – 0 голосiв (0 %) Утрималися – 0 голосiв (0 %). Рiшення ухвалене одностайно. 3. Затвердити звiт Ревiзiйної Комiсiї за 2013 рiк. Пiдсумки голосування по 3 питанню порядку денного: За – 535431805 голосiв (100 %) Проти – 0 голосiв (0 %) Утрималися – 0 голосiв (0 %). Рiшення ухвалене одностайно.4. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. Пiдсумки голосування по 4 питанню порядку денного: За – 535431805 голосiв (100 %) Проти – 0 голосiв (0 %) Утрималися – 0 голосiв (0 %). Рiшення ухвалене одностайно. 5. Розподiлити прибуток Товариства за 2013 рiк наступним чином:
- вiдрахувати 5 вiдсоткiв чистого прибутку Товариства за 2013 рiк до Резервного фонду Товариства;
- решту чистого прибутку реiнвестувати на розвиток виробничої бази Товариства та направити на погашення позик акцiонерiв. Пiдсумки голосування по 5 питанню порядку денного: За – 535431805 голосiв (100 %) Проти – 0 голосiв (0 %) Утрималися – 0 голосiв (0 %). Рiшення ухвалене одностайно. 6. Не припиняти повноваження чинного складу Спостережної ради товариства. Пiдсумки голосування по 6 питанню порядку денного: За – 535431805 голосiв (100 %) Проти – 0 голосiв (0 %) Утрималися – 0 голосiв (0 %). Рiшення ухвалене одностайно. 7. Не обирати новий склад Спостережної ради товариства. Пiдсумки голосування по 7 питанню порядку денного: За – 535431805 голосiв (100 %) Проти – 0 голосiв (0 %) Утрималися – 0 голосiв (0 %). Рiшення ухвалене одностайно. 8. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства. Пiдсумки голосування по 8 питанню порядку денного: За – 535431805 голосiв (100 %) Проти – 0 голосiв (0 %) Утрималися – 0 голосiв (0 %). Рiшення ухвалене одностайно. 9. Вирiшили обрати ревiзiйну комiсiю в складi двох осiб: Олексiй Михайлович Левiт, Джанлука Брун. Пiдсумки голосування по 9 питанню порядку денного: вище зазначенi особи набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв при кумулятивному голосуваннi. Рiшення ухвалено.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: